FTX یک شرکت در حال حاضر ورشکسته است که یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان بود. مشتریان را قادر می سازد تا ارزهای دیجیتال را با سایر ارزهای دیجیتال یا پول سنتی معامله کنند. همچنین دارای یک ارز دیجیتال بومی به نام FTT بود. این شرکت که در باهاما مستقر است، تجارت خود را بر اساس گزینه های معاملاتی پرخطری که در ایالات متحده قانونی نیستند، ایجاد کرد.

بنکمن- فرید کیست؟

 او بنیانگذار FTX  ، 30 ساله و مدیر اجرایی سابق FTX است. زمانی که پسر طلایی صنعت کریپتو بود ، کمک کننده بزرگی به حزب دموکرات بود و به خاطر تعهدش به نوع دوستی موثر شناخته می‌شد ، جنبشی خیریه که طرفداران را ترغیب می‌کند تا ثروت خود را به روش‌های کارآمد و منطقی تقدیم کنند.

چگونگی آغاز مشکلات FTX

سال گذشته، Changpeng Zhao، مدیر اجرایی Binance، بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان ، سهام خود در FTX را به آقای Bankman-Fried فروخت و در ازای آن تعدادی توکن FTT دریافت کرد. در ماه نوامبر ، آقای ژائو گفت که توکن ها را خواهد فروخت و در مورد ثبات مالی FTX ابراز نگرانی کرد. این حرکت که قیمت FTT را پایین آورد ، سرمایه گذاران را به وحشت انداخت.

عوامل منجر به سقوط FTX

اعلامیه آقای ژائو قیمت را پایین آورد و سرمایه گذاران را به وحشت انداخت. معامله گران برای خروج از FTX عجله کردند که باعث شد شرکت 8 میلیارد دلار کسری داشته باشد. بایننس ، رقیب اصلی FTX ، برای نجات شرکت وام پیشنهاد کرد اما بعداً از آن خارج شد و FTX را مجبور کرد در11نوامبر ورشکستگی کند.

دلیل دستگیری آقای بانکمن- فرید

فروپاشی FTX باعث آغاز تحقیقات وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار شد که بر روی این موضوع متمرکز شد که آیا FTX به طور نادرست از سرمایه مشتری برای حمایت از Alameda  Research، یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال که آقای Bankman-Fried به شروع آن کمک کرده بود ، استفاده کرده است.

در 12دسامبر ، آقای Bankman-Fried به دلیل دروغ گفتن به سرمایه گذاران و ارتکاب کلاهبرداری در باهاما دستگیر شد.

 فردای آن روز ، S.E.C. همچنین اتهامات کلاهبرداری مدنی را مطرح کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که آقای بانکمن- فرید با استرداد موافقت کرده است.

آقای روس افزود : اگر او در برابر این روند مقاومت می کرد ، که منجر به یک مبارزه حقوقی طولانی می شد ، "تقریباً مطمئن بود" که دولت با هرگونه آزادی پیش از محاکمه مخالفت می کرد.

آقای بانکمن- فرید توسط مارشال های فدرال به دادگاه اسکورت شد. او کت و شلواری تیره پوشیده بود   ، مچ پاهایش غل و زنجیر بود و بین وکلایش ، مارک کوهن و کریستین اوردل خمیده نشسته بود. و سرش کمی به سمت پایین خم شده بود.