🔴مدیر بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال درجهان دستگیر شد🔴

مدیر بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال درجهان دستگیر شد

تاریخ انتشار: 1401/9/26 15:56 / کد خبر : 5853 / دسته خبر : مجازی

سام بنکمن-فرید بنیانگذار FTX در باهاما دستگیر شد

در بیانیه ای از سوی دولت باهاما آمده است که آقای بانکمن-فرید پس از طرح اتهامات جنایی توسط دادستانی در ایالات متحده دستگیر شد.

سخن نیوز/ سم بنکمن-فرید در باهاما در ماه آوریل / اریکا پی رودریگز برای نیویورک تایمز/ دیوید یافه-بلانی ویلیام کی راشباوم متیو گلدشتاین 12 دسامبر 2022 پوشش زنده ما را از دستگیری سام بنکمن-فرید بنیانگذار FTX دنبال کنید.

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار شرم آور صرافی سقوط کرده ارزهای دیجیتال FTX، روز دوشنبه در باهاما پس از طرح اتهامات جنایی توسط دادستان های ایالات متحده دستگیر شد.

دستگیری S.B.F به دنبال دریافت اطلاعیه رسمی از ایالات متحده مبنی بر تشکیل پرونده جنایی علیه S.B.F. دولت باهاما در بیانیه ای گفت و احتمالا درخواست استرداد او را خواهد داد. این دستگیری جدیدترین پیشرفت خیره کننده در یکی از چشمگیرترین سقوط ها در تاریخ اخیر شرکت بود.

آقای Bankman-Fried 30 سی ساله قرار بود روز سه شنبه در کنگره در مورد سقوط FTX شهادت دهد که یکی از قدرتمندترین شرکت ها در صنعت ارزهای نوظهور بود تا اینکه ماه گذشته تقریباً یک شبه پس از اینکه سپرده ها در معرض قیمت 8 دلار قرار گرفتند، میلیارد سوراخ در حساب هایش منفجر شد.

دادستان ناحیه جنوبی نیویورک تایید کردند که آقای بنکمن-فرید متهم شده است و گفتند که کیفرخواست روز سه شنبه منتشر خواهد شد.

به طور جداگانه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهامات مربوط به نقض قوانین اوراق بهادار ما توسط آقای بانکمن فرید را مجاز کرده است. یک فرد مطلع گفت که اتهامات جنایی علیه آقای بانکمن-فرید شامل کلاهبرداری با سیم، توطئه کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری از اوراق بهادار، توطئه کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی است.

این شخص گفت که آقای بانکمن-فرید، که تنها فردی بود که در کیفرخواست متهم شده بود، توسط مقامات باهامایی بازداشت شد. او کمی بعد از ساعت 18 دستگیر شد. طبق بیانیه پلیس باهاما، در مجتمع آپارتمانی وی در استراحتگاه آلبانی در باهاما. زمان انتقال آقای بنکمن-فرید به ایالات متحده نامشخص بود.

در حالی که باهاما یک معاهده استرداد با ایالات متحده دارد، این پروسه ممکن است هفته ها طول بکشد، و اگر یک متهم جنایتکار با آن مخالفت کند، گاهی بسیار طولانی تر است.

به گفته یکی از افراد مطلع، آقای بانکمن-فرید در هنگام دستگیری همکاری داشته و یک شب در سلولی در یک پاسگاه پلیس نگهداری می شود. او قرار است روز سه شنبه در دادگاه قاضی در ناسائو، پایتخت باهاما حاضر شود.

سخنگوی آقای Bankman-Fried از اظهار نظر خودداری کرد. نیکلاس بیاس، سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده نیز از اظهار نظر خودداری کرد. آنچه در مورد سقوط FTX باید بدانید کارت 1 از 5 FTX چیست؟ FTX یک شرکت در حال حاضر ورشکسته است که یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان بود.

مشتریان را قادر می سازد تا ارزهای دیجیتال را با سایر ارزهای دیجیتال یا پول سنتی معامله کنند. همچنین دارای یک ارز دیجیتال بومی به نام FTT بود. این شرکت که در باهاما مستقر است، تجارت خود را بر اساس گزینه های معاملاتی پرخطری که در ایالات متحده قانونی نیستند، ایجاد کرد.

سم بنکمن-فرید کیست؟ او بنیانگذار FTX 30 ساله و مدیر اجرایی سابق FTX است. زمانی که پسر طلایی صنعت کریپتو بود، کمک کننده بزرگی به حزب دموکرات بود و به خاطر تعهدش به نوع دوستی موثر شناخته می‌شد، جنبشی خیریه که طرفداران را ترغیب می‌کند تا ثروت خود را به روش‌های کارآمد و منطقی تقدیم کنند.

مشکلات FTX چگونه آغاز شد؟ سال گذشته، Changpeng Zhao، مدیر اجرایی Binance، بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان، سهام خود در FTX را به آقای Bankman-Fried فروخت و در ازای آن تعدادی توکن FTT دریافت کرد. در ماه نوامبر، آقای ژائو گفت که توکن ها را خواهد فروخت و در مورد ثبات مالی FTX ابراز نگرانی کرد. این حرکت که قیمت FTT را پایین آورد، سرمایه گذاران را به وحشت انداخت.

چه چیزی منجر به سقوط FTX شد؟ اعلامیه آقای ژائو قیمت را پایین آورد و سرمایه گذاران را به وحشت انداخت. معامله گران برای خروج از FTX عجله کردند که باعث شد شرکت 8 میلیارد دلار کسری داشته باشد. بایننس، رقیب اصلی FTX، برای نجات شرکت وام پیشنهاد کرد اما بعداً از آن خارج شد و FTX را مجبور کرد در 11 نوامبر ورشکستگی کند.

چرا آقای بانکمن-فرید دستگیر شد؟ فروپاشی FTX باعث آغاز تحقیقات وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار شد که بر روی این موضوع متمرکز شد که آیا FTX به طور نادرست از سرمایه مشتری برای حمایت از Alameda Research، یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال که آقای Bankman-Fried به شروع آن کمک کرده بود، استفاده کرده است. در 12 دسامبر، آقای Bankman-Fried به دلیل دروغ گفتن به سرمایه گذاران و ارتکاب کلاهبرداری در باهاما دستگیر شد. فردای آن روز، S.E.C. همچنین اتهامات کلاهبرداری مدنی را مطرح کرد.

دیمیان ویلیامز، کارشناس ارشد باهامی، گفت: «اوایل عصر امروز، مقامات باهامایی به درخواست دولت ایالات متحده، ساموئل بنکمن-فرید را بر اساس یک کیفرخواست مهر و موم شده دستگیر کردند. ما انتظار داریم صبح به سمت بازکردن کیفرخواست حرکت کنیم و در آن زمان حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهیم داشت.»

آقای Bankman-Fried که زمانی پسر طلایی صنعت کریپتو و کمک کننده بزرگ به حزب دموکرات بود، شاهد فروپاشی امپراتوری تجاری و سیاسی گسترده خود با سرعت خیره کننده بود. صرافی او ماه گذشته اعلام ورشکستگی کرد و ثروت شخصی او تقریباً به هیچ وجه کاهش یافته است. در حالی که قبلاً از او به عنوان جان پیرپونت مورگان مدرن یاد می شد، اکنون او را بیشتر به برنی مدوف تشبیه می کنند که بزرگترین طرح پونزی در تاریخ را سازماندهی کرد.
وکلای دخیل در این پرونده از دستگیری ناگهانی ابراز تعجب کردند. به طور گسترده ای انتظار می رفت که آقای بانکمن-فرید با یک کیفرخواست جنایی روبرو شود. اما ساخت پرونده های کلاهبرداری پیچیده ممکن است ماه ها طول بکشد. قرار بود تا قبل از دستگیری، آقای بانکمن-فرید از راه دور درباره سقوط FTX در جلسه استماع در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان در روز سه شنبه شهادت دهد. این جلسه همچنان بدون شهادت آقای بانکمن-فرید برگزار می شود.
نماینده ماکسین واترز که ریاست کمیته را بر عهده دارد، در بیانیه ای گفت: «مردم آمریکا مستحق شنیدن مستقیم از آقای بنکمن-فرید در مورد اقداماتی هستند که به بیش از یک میلیون نفر آسیب رسانده است». "مردم مشتاقانه منتظر دریافت این پاسخ ها تحت سوگند در مقابل کنگره بوده اند و زمان این دستگیری این فرصت را از مردم سلب می کند."
چندین نفر از افراد آشنا به تحقیقات گفتند که سرعت حرکت مقامات در تشکیل پرونده های کیفری و مدنی نشان می دهد که دادستان ها و تنظیم کننده ها اطلاعاتی را از شاهدان همکار دریافت کرده اند.
آقای Bankman-Fried توسط ده‌ها تن از تنظیم‌کننده‌ها در سراسر جهان از جمله وزارت دادگستری، S.E.C مورد بررسی قرار گرفته است. و کمیسیون معاملات آتی کالا. دادستان‌های منهتن در حال بررسی این موضوع هستند که آیا FTX با انتقال میلیاردها وجوه مشتری به Alameda Research، یک صندوق سرمایه‌گذاری رمزنگاری که آقای Bankman-Fried نیز تاسیس و مالک آن بود، قانون را زیر پا گذاشته است یا خیر.
آنها همچنین بر روی این موضوع تمرکز کرده اند که آیا آقای Bankman-Fried و صندوق تامینی او در دستکاری بازار بوده اند که ممکن است به شکست دو ارز دیجیتال برجسته در بهار گذشته کمک کرده باشد.

ترجمه و ویرایش گزارش از سخن نیوز